/ news.ru
Иностранца посадили под домашний арест за вывод из РФ боле 750 млн рублей
Под видом исполнения внешнеторговых контрактов злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты фиктивных фирм и предоставляли в банки фальшивые документы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере и организованной группой).
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
Главу казанского «Центра культурного наследия» подозревают в злоупотреблении полномочиями на 5 млн рублей realnoevremya.ru / 4 года назад
В Подмосковье задержали мужчину за разбой и попытку украсть более 1 млн рублей tass.ru / 4 года назад
Суд отправил подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка под домашний арест kommersant.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.