Инна Завадская: Финансовый мониторинг 2022. Что ожидает бизнес?
Новации предусматривают предоставление юрлицу информации самими учредителями/участниками и бенефициарами (это касается и изменений структуры собственности).Кто же проверяет подлинность?Теперь к перечню присоединились, в частности, СПФМ, органы государственной власти и правоохранительные органы.
Важным моментом новаций закона также следующее: Государственный регистратор будет иметь право требовать от физ и юрлиц информации, доступа к помещениям, осматривать вещи и документы по местонахождению юрлица.Кто не подпадает под требования по КБУ?
Это политические партии, профессиональные и творческие союзы, адвокатские объединения и бюро, нотариальные организации, органы государственные и местного самоуправления, публичные компании (публичное акционерное общество), коммунальные предприятия, жилищные и сельскохозяйственные кооперативы.
Читать на politeka.net
