Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ bin.ua
IBOX оштрафовали на 10 миллионов – не проверяли клиентов банка
Национальный банк оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме этого, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А самое - АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.
Читать на bin.uaОб этом же в других СМИ
Суд оштрафовал двух обвиняемых по делу Труханова ru.slovoidilo.ua / 2 года назад
Украинскую Instagram-блогершу оштрафовали на 250 тыс. грн за проваленный giveaway gordonua.com / 2 года назад
ПриватБанк объявил о новых ограничениях, что изменится: "Для 99,7% клиентов банка..." politeka.net / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.