Халг Банк завершил процесс внедрения программного обеспечения FICO Siron
Один из крупнейших банков Азербайджана Халг Банк и компания РДТЕХ объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron® компании FICO.Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет Банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron®AML), скрининг и оценка рисков клиентов (Siron®KYC), скрининг платежей в режиме реального времени (Siron®Embargo).
Благодаря решениям на основе системы FICO риски Банка в этом направлении сводятся к минимуму.Уполномоченные сотрудники Банка используют компоненты системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций.
Программное обеспечение позволяет создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные пороговые значения, ключевые слова и критерии.
Читать на trend.az
