VID) задержали участников преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств.
В VID отмечают, что государству был нанесен ущерб в размере не менее 200 000 евро. Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли деньги, криптовалюту, компьютеры, бухгалтерскую документацию, наркотики и газовый пистолет.
По данным Службы госдоходов, преступная схема была реализована в области торговли поддонами. Вовлеченные в схему предприятия в 2020 году своими действиями нанесли казне ущерб в размере более 200 000 евро. “Клиенты” (предприятия) в бухгалтерских отчетах указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиямиВ рамках начатого уголовного процесса были проведены обыски в Риге,.
Читать на cryptos.tv