СБУ ,По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, подозреваемые в течение года, "отмывали" почти пять миллиардов гривен в Киеве.
В преступную схему были вовлечены владельцы и высший менеджмент одного из коммерческих банков столицы.Для реализации этой схемы было создано более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном банке.
Игроки подпольных онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.При этом в платежных документах указывались несуществующие товары и услуги.
Читать на politeka.net