12.01.2024 - 12:41 / politeka.net

Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы более чем на 157 млрд гривен

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд. гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 января:Напомним, 16 марта 2022 г.

Комитет Министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с MONEYVAL как рабочего органа Совета Европы.

РФ общество политика банк резолюция млрд операции гривен органы Госфинмониторинг Россия Украина

Читать на politeka.net

Все новости от politeka.net

Об этом же в других СМИ

Рубль стабилизировался после роста до максимума более чем за полгода smartmoney.one / 3 месяца назад

С января полицейские будут дежурить более чем в 400 школах Украины: какие полномочия они получат dsnews.ua / 3 месяца назад

NVIDIA получила заказ на чипы для искусственного интеллекта от Индии на более чем $1 млрд itc.ua / 3 месяца назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают