Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: найдены подозрительные финансовые операции на почти 135 млрд гривен
Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По состоянию на 1 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ.
Переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму более 134,7 млрд гривен.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
Читать на politeka.netОб этом же в других СМИ
Незаконно завладел 5,8 млрд гривен: Коломойскому сообщили о новом подозрении fakty.ua / 9 месяцев назад
Почти 6 млрд грн фиктивных вкладов. Коломойскому объявили новое подозрение по делу Приватбанка — СБУ nv.ua / 9 месяцев назад
Черное море продолжает кипеть: пять морских дронов атаковали корабль орков - подробности ukrainianwall.com / 9 месяцев назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.