Госфинмониторинг подготовил издание о взаимных оценках стран в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма
Госфинмониторинга.Издание является масштабным (более 700 стр.) и самым весомым в настоящее время собранием выводов и рекомендаций международных организаций в отношении 43-х стран региона FATF/MONEYVAL в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе и Украины, которое очерчивает ключевые выводы и рекомендации по результатам внешних независимых оценок стран.Издание разработано с целью определения полноценного видение слабых и сильных сторон национальных юрисдикций в антилегалізаційній области для использования в работе всеми участниками системы финансового мониторинга, учеными и заинтересованными практиками,.
Читать на politeka.net
