Госфинмониторинг отчитался о результатах работы за 2022 год: воевал с рф на экономическом фронте

- 1 117 829 сообщений о пороговых операциях; - 194 сообщения о пороговых и подозрительных операциях (деятельность); - 9 246 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 31.12.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 928 471 уведомление о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. :- 43 953 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность); - 875 208 сообщений о пороговых операциях; - 147 сообщений о пороговых и подозрительных операциях; - 9163 сообщения, полученных по запросу на отслеживание.Аналитические исследованияЗа 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 934 материала (из них 550 обобщенных материалов и 384 дополнительных обобщенных материала), в том числе:- Службы безопасности Украины – 339 материалов (из них 219 обобщенных материалов и 120 дополнительных обобщенных материалов); - органов национальной полиции – 191 материал (из них 147 обобщенных материалов и 44 дополнительных обобщенных материала); - Бюро экономической безопасности Украины – 125 материалов (из них 90 обобщенных материалов и 35 дополнительных обобщенных материалов); - органов прокуратуры – 109 материалов (из них 35 обобщенных материалов и 74 дополнительных обобщенных материалов); - Национального антикоррупционного бюро Украины – 96 материалов (из них 24 обобщенных материала и 72 дополнительных обобщенных материала); - Государственного бюро расследований – 73 материала (из них 34 обобщенных материала и 39 дополнительных обобщенных материалов);- разведывательных органов – 1 обобщенный материал.В указанных материалах сумма финансовых.