На пленарном заседании 8 июля Госдума одобрила в третьем и окончательном чтении законопроект об усилении контроля за операциями с наличными.
Напомним, на данный момент кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если юрлица снимают со счета или зачисляют на счет от 600 тысяч рублей.
Условием для отчета становится цель операции - транзакция не должна быть связана с хозяйственной деятельностью бизнеса. К примеру, не связана с зачислением выручки в наличной форме или выдачей заработной платы сотрудникам.
Читать на dayonline.ru