В России создадут информационную платформу «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций.
Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 9 ноября.Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции.
Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую. Законопроект об «антиотмывочной» платформе доработан ко второму чтению Как ранее пояснил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, 99 процентов клиентов банков — добросовестные участники.
Читать на pnp.ru