Госдума приняла закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).
Когда закон вступит в силу (через 90 дней после публикации), ЦБ сможет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний, высокий.
Одновременно закон обяжет банки вводить внутренний контроль и относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
Госдума приняла закон об ограничении доступа к бухгалтерской отчётности pnp.ru / 2 года назад
Госдума приняла закон об изменении условий премирования госслужащих finanz.ru / 2 года назад
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра в России radiomayak.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.