Минфин США заявил, что бизнесмен имеет двойное гражданство Ирака и Ирана. Он помогает силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в контрабанде оружия за рубеж, отметили в ведомстве.
Также в отношении мужчины прокуратурой округа Колумбия возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного режим и отмывание денег.
Прокуроры выступают за конфискацию активов на сумму $12 млн. Введение санкций в отношении со стороны США означает невозможность американским компаниям или гражданам вести бизнес с Taif Mining Services.
Читать на news.ru