Глава Госфинмониторинга Украины: Почему финансирование рф террора и коррупции означает, что россия должна войти в «черный список» FATF в этом месяце

Amlintelligence.Украина готовится к заседанию Финансовой деятельности по борьбе с содействием терроризму (FATF), которое состоится в Париже в этом месяце.Группа сосредоточится на защите международной финансовой системы от рисков, исходящих от государств-изгоев и злоумышленников.В контексте продолжающейся военной агрессии Российской Федерации против Украины ожидается, что FATF ответит на огромные риски отмывания денег, финансирование терроризма и финансирование распространения выходящих из России оружия массового уничтожения.На «институционном» уровне FATF уже оценила действия России.Указывая на то, что действия Российской Федерации «недопустимо противоречат основным принципам FATF и являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению», FATF приняла беспрецедентное решение и приостановила членство России в феврале 2023 года.В то же время участники Глобальной сети все еще ждут «технического» ответа разрабатываемого FATF.В заявлении о приостановлении упоминаются проблемы, связанные с отчетами о торговле оружием между Российской Федерацией и ООН-санкционированными юрисдикциями, а также злоупотреблениями в киберпространстве, происходящие из России.Однако существующие технические процедуры FATF предусматривают, что существующие угрозы, уязвимые места или специфические риски, возникающие в юрисдикции в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию противодействия распространению оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ/КПФ) являются основой для его пересмотра включение в Список юрисдикций высокого риска (черный или серый список).«Россия не улучшила свое поведение после приостановления членства в FATF и, наоборот, активизировала свои усилия по подрыву.