Генеральная прокуратура России передала в суд материалы дела о выводе через молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей.Сотрудники ведомства утвердили окончательную версию обвинения для пяти злоумышленников.
Их подозревают в том, что они совершили ряд операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов учреждения, используя в своих действиях поддельные документы.
Заседания по рассмотрению дела будут проходить в Тверском суде Москвы.По версии следствия, руководитель АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон не позднее июня 2013 года в столицах двух стран вместе с бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное объединение, в которое позднее вошли директор казначейства
Читать на politros.com