Генеральный аудитор нашел нарушения в инвестиционной программе Кипра
Офис Генерального аудитора опубликовал свой доклад о реализации инвестиционной программы Кипра. Как и ожидалось, в нем авторы указывают на некоторые нарушения, например, недостаточную проверку биографии заявителей и происхождения их средств.Основными отклонениями от требований закона оказались следующие:— в восьми из десяти случаев предоставления гражданства за инвестиции по инвестиционным заявкам, рассмотренных аудиторской службой, власти не смогли должным образом проверить происхождение денег, вложенных в кипрскую экономику;— власти игнорировали сомнительные моменты биографии заявителей, например, нахождение в санкционном списке ЕС или под следствием Интерпола, а также связь с правящим режимом.
Читать на vkcyprus.comОб этом же в других СМИ
Власти Кипра отменят программу "инвестиционных" паспортов politros.com / 3 года назад
Аль-Джазира разоблачает инвестиционную программу Кипра (видео) vkcyprus.com / 3 года назад
Гала-вечер «Кипр-Россия» собрал вместе кипрских, греческих и российских звезд vkcyprus.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.