По данным пресс-службы МВД, аферу провернул генеральный директор одной из петербургских коммерческих фирм вместе со своим помощником и бухгалтером московской компании и иными лицами.
С января 2015 года по апрель 2017 года они зарегистрировали на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области несколько юридических лиц.На банковские счета этих юрлиц на фиктивном основании зачислялись деньги.
Затем они поступали подконтрольным иностранным компаниям. Целью таких зачислений якобы являлась оплата импортируемого из-за границы дорогостоящего промышленного оборудования.Следствие предварительно установило, что на счету фигурантов двенадцать эпизодов по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в.
Читать на abnews.ru