/ rg.ru
ФСБ завела на калининградца дело о выводе за рубеж почти 2 млрд рублей
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калининградской области, который подозревается в том, что вывел за границу более 1,9 миллиарда рублей по поддельным документам.Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Согласно материалам следствия, мужчина создал юридическое лицо для совершения противоправных деяний. Используя эту фирму, он под видом фиктивных закупок выводил за рубеж денежные средства.Уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ России по части 3 статьи 193.1 УК России "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".За это преступление предусмотрено
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
В Чувашии на виновника смертельного ДТП завели уголовное дело runews24.ru / 3 года назад
На бывшего вице-губернатора Алтайского края завели уголовное дело rg.ru / 3 года назад
На экс-футболиста сборной России завели уголовное дело за избиение арбитра nv.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.