ФРС оштрафовала Deutsche Bank на $186 млн за ненадлежащий контроль за отмыванием средств
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала германский Deutsche Bank на $186 млн за невыполнение данных ранее обязательств улучшить меры противодействия отмыванию средств и нарушению санкций.В 2015 и 2017 годах Deutsche Bank обязался усилить контроль за соблюдением требований, касающихся санкций и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.Тем не менее, банк не достиг нужного прогресса в этих сферах, говорится в пресс-релизе Федрезерва.
В результате германский банк по-прежнему "подвержен повышенным рискам в сфере комплаенса и не имеет достаточных средств внутреннего контроля, включая риск не отследить действия по отмыванию средств или нарушению санкций США", - отмечается в сообщении ФРС.Отчасти штраф связан с участием Deutsche Bank в скандале с эстонским подразделением Danske Bank.
Действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годах через него прошло свыше 200 млрд евро "проблемного" происхождения.
Читать на smartmoney.one