Федеральная резервная система США заявила о нарушении финучреждением Customers Bank AML-требований и «Закона о банковской тайне».
ФРС и компания заключили соглашение о совместной работе для устранения выявленных проблем. Банк изменит процедуру проверки клиентов и представит план по усилению надзора за операциями и улучшению стратегии по криптоактивами.
Представители Федеральной резервной системы США (ФРС) опубликовали заявление относительно нарушений финансовым учреждением Customers Bank требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Закона о банковской тайне».
Читать на incrypted.com