Франція розпочала нове розслідування щодо розкішних вілл родини російського мільярдера Керімова, – Bloomberg
Російський мільярдер Сулейман Керімов і його сім'я зіткнуться з новим розслідуванням у Франції. Нова група прокурорів перевірить, як його дочка стала власницею кількох розкішних вілл на Рив'єрі та хто є кінцевим бенефіціаром.
Про це повідомляє Bloomberg. Підрозділ прокуратура, Парижа, що відповідає за боротьбу з організованою злочинністю (Junalco), веде розслідування фінансових потоків, які дозволили придбати 32-річній Гульнарі Керімовій придбати компанії, що володіють чотирма віллами в "Бухті мільярдерів" на мисі Антіб, зазначають джерела.
Право власності на вілли було предметом справи про відмивання грошей, відкритої кілька років тому в Ніцці. За словами джерел, прокурори Junalco наразі спираються на червневий звіт французького органу з боротьби з відмиванням грошей Tracfin.
Читать на bin.ua
