/ ivbg.ru
Фото: банда «теневых» банкиров задержана в Санкт-Петербурге
Организатор – 46-летний житель Вологодской области. Бухгалтерию вела 37-летняя петербурженка. С налоговой инспекцией взаимодействовала 34-летняя жительница Ленобласти.
А 31-летний мужчина снимал деньги с карт. Суть преступной схемы – в отмывании денег юридических лиц, скрывающих доходы от государства.
Теневые банкиры заключали фиктивные контракты с собственными подставными фирмами на различные услуги. Таким образом с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года банда перевела между счетами своих организаций 189 млн рублей.
Читать на ivbg.ruОб этом же в других СМИ
В Санкт-Петербурге задержали участников факельного шествия против замедления работы твиттера echo.msk.ru / 3 года назад
Под Санкт-Петербургом задержали подозреваемого в изнасиловании murmansk.mk.ru / 3 года назад
В Санкт-Петербурге задержали троих участников «Стратегии-15» readovka.news / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.