ФНС получила право запрашивать у банков дополнительные данные о клиентах
Речь идет о копиях ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.Ответ на запрос кредитные учреждения должны предоставить в течение трех дней со дня получения запроса.
Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
ЦБ может получить право ограничивать количество перекредитованных заемщиков для банков nakanune.ru / 3 года назад
ФНС получила козырь против обнальщиков и "теневых" бенефициаров pravo.ru / 3 года назад
Новые правила взаимодействия банков и ФНС начали действовать в России inforeactor.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.