Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
theins.ru / 4 года назад
novayagazeta.ru / 4 года назад
polit.info / 4 года назад
polit.info / 4 года назад
Финрынок предлагает создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать реестр подозреваемых в нарушении антиотмывочного законодательства. Об этом сообщают «Известия».
Ожидается, что в реестре будут указываться все причины блокировки и список банков, которые разорвали договорные отношения с фигурантами черного списка.
Предложения, которые помогут устранить необоснованные блокировки, содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» на проект закона Министерства финансов.
Читать на dumatv.ruОб этом же в других СМИ
Банковские счета фонда Навального подверглись блокировке в рамках дела об отмывании денег newinform.com / 4 года назад
СК провел обыски у сотрудников ФБК по делу об отмывании денег bfm.ru / 4 года назад
Центральный аппарат СКР будет расследовать дело об отмывании денег в ФБК polit.info / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.