Финмонтренды в Украине: самые большие штрафы и самые распространенные нарушения банков

За 8 месяцев 2023 года выписал банкам и другим финансовым учреждениям 96 штрафов на 292 млн грн. Об этом говорится в аналитических выводах д.э.н., финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка.Результаты исследования YouControl о деятельности финансового рынка свидетельствуют, что в течение 8 месяцев 2023 года Нацбанком было выписано 96 штрафов на 292 млн грн.

Их получили банки за нарушение как требований финансового мониторинга, так и требований валютного законодательства.Два банка были выведены с рынка не за низкую финансовую устойчивость, как это происходит в мирное время, а именно за нарушение требований законодательства, регулирующего вопросы финансового мониторинга.Рассмотрев ежемесячную динамику количества штрафов за исследуемый период, заметно, что их количество нарастает в целом.

И в последние четыре месяца (май-август) находится в диапазоне 15−17 штрафов в месяц, полученных финучреждениями, в том числе и банками.Если посмотреть на динамику суммы штрафов, то они достигли максимума 153,8 млн грн в марте 2023-го.