Финмониторинг с начала года выявил подозрительные операции на 60 миллиардов
За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила в правоохранительные органы 739 материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.
Об этом Правительственный портал. Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
С начала года портфель ОВГЗ физлиц «похудел» почти на 1,7 миллиардов minfin.com.ua / 3 года назад
С начала 2020 года финансовая разведка Украины обнаружила подозрительные операции на 60,3 млрд гривен vkcyprus.com / 3 года назад
В Украине с начала года совершили 460 кибератак на органы госвласти rbc.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.