Финмониторинг: Нацбанк применил меры влияния к трем банкам

Национальный банк в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Об этом говорится в . ► Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Банк «Украинский Капитал» (штрафы на 1 млн грн, на 17 тыс.

грн, а также письменную оговорку за нарушение требований); (штраф на 60,4 млн грн и письменную оговорку); В комментарии «Минфину» в ConcordBank отметили, что соглашаются, что некоторые из указанных нарушений имеют место и будут приняты все необходимые меры для избежания подобного в будущем. «В частности банком уже учтены рекомендации по внесению изменений во внутренние положения банка по вопросам финансового мониторинга, которые в частности касаются автоматизации отдельных процессов изучения деятельности клиентов и связаны с организацией внутрибанковской системы и проведением первичного финансового мониторинга», — заявили в банке.