Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ focus.ua
Финмониторинг: что знают банки и налоговая о ваших переводах через терминал
В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям.
Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента. Объявленная в Украине детенизация идет семимильными шагами.
Кроме ужесточенных правил по контролю за финансовыми операциями юридических лиц, правила финансового мониторинга распространяются и на все операции физических лиц – от внесения наличных на счет до переводов за рубеж.
Читать на focus.uaОб этом же в других СМИ
За 10 месяцев 2021 года украинские банки увеличили прибыль на 47% gordonua.com / 2 года назад
Тысяча за вакцинацию: еще три банка начали выплачивать деньги apostrophe.ua / 2 года назад
Комиссия по неактивным счетам: как правильно закрыть карточку в банке apostrophe.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.