Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
rf-smi.ru / 3 года назад
hronikatm.com / 3 года назад
hronikatm.com / 3 года назад
hronikatm.com / 3 года назад
FinCEN: Минторг Туркменистана перевел шотландской фирме-однодневке $1,6 млн «на сладости»
документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN).Сначала секретные документы, а именно банковские отчеты, отправленные министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год, попали в руки журналистам издания Buzzfeed, которые затем передали их ICIJ.По итогам расследования журналисты обнаружили, что за 17 лет несколько крупнейших банков мира провели подозрительных транзакций на $2 трлн.Подробные объяснения о файлах FinCEN и расследовании на русском языке приводит БиБиСи.Подозрительные переводы были обнаружены также и из Туркменистана.
Читать на hronikatm.comОб этом же в других СМИ
Минторг США вместе с Росатомом продлил соглашение о приостановке расследования по урану finanz.ru / 3 года назад
Минторг США улучшил оценку падения ВВП во II квартале до 31,4% в годовом исчислении finanz.ru / 3 года назад
Минторг США улучшил оценку падения ВВП страны во II квартале до 31,4% в пересчете на год smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.