Сегодня в новостях
Игорь Коломойский
Игорь Валерьевич Коломойский — украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат.
Об этом же в других СМИ
FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского, - ICIJ
Интерфакс-Украина"."SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - отмечает ICIJ.
добавляя, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.В частности, в материале консорциума по Фирташу говорят о файлах 50 банков из 38 SARs и 756 транзакций на общую сумму $ 2,37 млрд в период с 2003-го по 2017 год.В разделе о Клюева приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях на $ 244,9 млн в 2010-2015 годах, а о Коломойском - соответственно о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях на $ 308,6 млн в 2012-2017 годах .Агентство " Следствие.Инфо", которое.
Читать на vkcyprus.comОб этом же в других СМИ
Коломойский угрожает вывести своих нардепов из "Слуги народа", если Палица не станет премьер-министром – СМИ gordonua.com / 3 года назад
Зеленский о деньгах Коломойского: "Я не знаю, что покупал этот человек" news.bigmir.net / 3 года назад
Марионетка с хозяйственниками Коломойского. Что ждет Зеленского и страну после реванша ОПЗЖ и "За будущее"? ru.espreso.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.