Финансовая разведка будет проверять почтовые переводы от 100 тысяч рублей
Как пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Росфинмониторинга, в прошлом году ведомством было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет «вовлеченности» их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.
Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок и другие.
Читать на eadaily.comОб этом же в других СМИ
Усович выступил на корпоративе в Набережных Челнах за 100 тысяч рублей realnoevremya.ru / 3 года назад
Директора ФБК Жданова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей newinform.com / 3 года назад
Семьи Ульяновской области получат 100 тысяч рублей за рождение первенца news.vse42.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.