С 10 января 2021 года начали действовать поправки в федеральный закон № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Впрочем, терроризм тут интересный. Согласно этим поправкам, под контроль ставятся вполне обычные финансовые операции россиян: почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей, возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму, а также операции с наличными деньгами на суммы свыше 600 тысяч рублей.
Информация о последних будет теперь передаваться в Росфинмониторинг для анализа. Это касается и снятия наличных в банкоматах, кассах банка или зачислениях на счет.
Читать на ren.tv