ФБК заподозрили в отмывании денег: при чем здесь Латвия
RT, в ходе расследования о незаконной деятельности Фонда, которая может расцениваться как отмывание денег и злоупотребления в налоговой сфере, выяснилось, что сам руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров может быть главным участником сомнительной аферы – вывода средств за рубеж.
Не исключено, что это происходит через фирму, учредителем которой он является, – SIA Dataset.Компанию SIA Dataset Албуров зарегистрировал в столице Латвии около четырех лет назад, в октябре 2016 года, что позволило ему не только открыть бизнес за рубежом, но и получить вид на жительство в стране.
Читать на lv.baltnews.comОб этом же в других СМИ
Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег belta.by / 3 года назад
Лукашенко отмечает высокие позиции Беларуси в рейтинге по борьбе с отмыванием денег belta.by / 3 года назад
В Польше задержали экс-главу Укравтодора Новака по подозрению в управлении преступной группой и отмывании денег ru.espreso.tv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.