FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами
ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил.
Такие рекомендации представила FATF. In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju— FATF (@FATFNews) June 1, 2023 Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.
В декабре 2019 года QFCRA предупредил, что наложит штраф на любую фирму, которая предоставляет или содействует обмену криптоактивов.
Читать на forklog.com
