Москва Россия общество финансирование Москва Россия
/ interfax.ru

FATF предлагает закрепить право на доступ к данным о бенефициарах иностранных юрлиц

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) подготовила поправки к своим рекомендациям, которыми предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юрлиц, созданных в этой стране, но и иностранных юрлиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, а также риски финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной.

Об этом сообщатся в информации на сайте ЦБ РФ по итогам состоявшего в конце октября пленарного заседания FATF. Пленарное заседание FATF приняло решение вынести на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые

Читать на interfax.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA