ПриватБанк, Ощадбанк и другие крупные украинские банки, в ближайшее время расторгнут договоры и откажут в дальнейшем обслуживании большому количеству нынешних клиентов.
Согласно новых условий, выдвинутых НБУ по финансовому мониторингу клиентов, если вы не пройдете финмониторинг, то банк обязан будет расторгнуть с вами договор, закрыть все ваши счета и отказать вам в дальнейшем обслуживании.
И тут, как говорится, — не проскочишь. Нацбанк, в свою очередь, будет жестко проверять банки: насколько четко они выполняют условия финансового мониторинга, и насколько придерживаются буквы закона в своих отношениях с клиентами.
Читать на cxid.info