Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией.
Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус. Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами.
Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье.
Читать на cxid.info
