Европейский Союз планирует создать «Орган для борьбы с отмыванием денег», который будет отвечать за регулирование индустрии .
Об этом noworries. ► Читайте «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости В июле прошлого года Европейская комиссия опубликовала предложение по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (AMLD6), известной как Шестая директива.
А в прошлом месяце Европейский совет обнародовал свою версию. Создание общеевропейского регулятора по борьбе с отмыванием денег является ключевым компонентом нового законодательства.
Читать на minfin.com.ua