Европейский союз намерен создать Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) с прямым надзором и полномочиями над финансовыми организациями и проводимыми ими транзакциями.
Еврокомиссия представит законопроект о создании службы уже в этом месяце, а начало работы Агентства планируется открыть в 2024 году, сообщает Financial Times.
С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.
Читать на thepage.ua