Эксперты Совета Европы отметили борьбу Грузии с отмыванием денег
Генеральная прокуратура Грузии.В прокуратуре называют борьбу с отмыванием денег, то есть с легализацией незаконных доходов, своим приоритетным направлением.Комитет избранных экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) утвердил отчет пятого раунда оценки Грузии.Отчет Moneyval включает оценку соблюдения рекомендаций Национальной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, а также эффективность их реализации на практике.Согласно отчету, в Грузии существует эффективная правовая и институциональная система для расследования и уголовного преследования этого вида преступления.
Читать на newsgeorgia.geОб этом же в других СМИ
Совет Европы начал расследование давления властей на Шария sharij.net / 3 года назад
Выдержит ли экономика Грузии новые ограничения – мнение эксперта sputnik-georgia.ru / 3 года назад
Президент и премьер-министр Грузии проголосовали на выборах в парламент riafan.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.