Запуск платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России должен повысить эффективность борьбы с отмыванием денег хотя бы из-за централизованного характера проекта.
Об этом в понедельник, 15 ноября, «Известиям» рассказал член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.Таким образом Казанцев прокомментировал проект, в котором примут участие 40 банков.
С помощью системы банк сможет не самостоятельно анализировать каждого клиента, а использовать информацию Центробанка, которая будет делить клиентов по принципу светофора на три группы.«Любой банк, подключенный к платформе, сразу сможет оценить нового клиента, даже если он раньше с этим клиентом не работал.
Читать на iz.ru