В январе 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Они, по словам авторов документа, должны усилить контроль за оборотом наличных и безналичными расчетами. Усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс.
рублей и вводится обязательный контроль крупных почтовых переводов и зачислений на баланс мобильного телефона. Юрист компании «Юсконсалт» Мария Самородова подготовила краткий обзор документа специально для Тайги.инфо.
Читать на tayga.info