29.12.2020 - 14:15 / pnp.ru

Эксперт оценил влияние на россиян новых антиотмывочных норм

Вступление в силу поправок, которые расширят перечень операций, попадающих под контроль финансовой разведки, не затронет обычных россиян.

Об этом телеканалу «360» заявил адвокат Ильдар Фазлеев.Изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» вступят в силу с 10 января 2020 года, пишет «Царьград».

В частности, согласно новым нормам, будет установлен контроль над операциями почтового перевода денег на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставками в азартных играх на сумму 600 тысяч рублей, над операциями по договорам лизинга и за любыми операциями, где используют наличные

закон разведка вступление Царьград

Читать на pnp.ru

Все новости от pnp.ru

Об этом же в других СМИ

Участник нового шоу «Чикен Карри» облизал Поперечного ura.news / 3 года назад

Россияне увидят первый звездопад 2021 года ura.news / 3 года назад

Эксперт оценил влияние пандемии на отношение россиян к алкоголю m24.ru / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают