Управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, от каких слов лучше воздержаться, заполняя графу «назначение платежа» при переводе.
Об этом пишет агентство «Прайм». Эксперт отметил, что банки контролируют и проводят анализ операций по переводу денежных средств между клиентами.
Если система мониторинга посчитает финансовую операцию подозрительной, то будет запущена проверка. В этом случае с действующим лицом операции могут связаться или обратиться к Федеральной налоговой службе для выяснения подробностей.
Читать на gazeta.a42.ru