/ vm.ru
Эксперт объяснил, как ЦБ будет контролировать операции по картам физлиц
Центральный банк определил признаки, по которым финансовые организации будут определять карты и кошельки, которые используются для теневого бизнеса, в число которых входят онлайн-казино, криптовалютные файлообменники, финансовые пирамиды и нелегальные форекс-дилеры.
Теперь операции будут не только выявляться, но и предотвращаться. Светлана Костикова, основатель финансовой консалтинговой компании FinSov, управляющая активами, финансовый эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие переводы будут считаться сомнительными и блокироваться. — Это рекомендация на сайте ЦБ.
У нас есть базовый 115 ФЗ, который призван противодействовать отмыванию средств. Такие законы есть в каждой развитой стране мира.
Читать на vm.ruОб этом же в других СМИ
ИТ-эксперты объяснили время расшифровки ДЭГ высокой нагрузкой и сложностью системы vkurse.net / 2 года назад
Эксперт объяснил, чем обернется для РФ признание Донбасса сразу после выборов newzfeed.ru / 2 года назад
Эксперт объяснил, как пенсионерам получить льготы на оплату ЖКХ fedpress.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.