Платежная система Western Union следует рекомендациям Банка России по борьбе с отмыванием денег и выводом средств из страны, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.
Так он прокомментировал решение платежной системы ввести лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 тыс. рублей в месяц в одну страну.Центробанк считает, что трансграничные переводы в качестве оплаты по договорам могут использовать предприниматели, прикидываясь физлицами, чтобы не попадать под взор контролирующих организаций, заявил Абрамов.
В январе ЦБ РФ рекомендовал обращать внимание на ряд признаков таких трансграничных переводов. Подозрительными считаются переводы, осуществляемые одним и тем же физлицом несколько раз в течение одного дня, уточнил финансист.Кроме того особое внимание стоит уделять переводам, чьи суммы платежей больше, чем у обычных физлиц или переводам осуществляемым нескольким людям находящимся в одном месте.
Читать на iz.ru