Экс-правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен
преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступники получили таким образом около 120 млн гривен.Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям: Экс-правоохранителю вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Читать на newsone.uaОб этом же в других СМИ
Депутата подозревают в завладении более 5 млн гривен korrespondent.net / 4 года назад
Двоих экс-полицейских подозревают в избиении задержанного в Саратове saratov.mk.ru / 4 года назад
Замминистра Минобрнауки России подозревают вмошенничестве на40 млн рублей ridus.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.