Экономист Никита Кричевский прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» новые методические рекомендации ЦБ российским банкам, согласно которым те должны обратить внимание на финансовые операции с картами.
ЦБ предоставил несколько признаков подозрительных операций. Среди них и число контрагентов день – более 10, а в месяц 50 и больше; и 30 операций в день; и сумма операций в день от 100 тысяч, от 1 млн в месяц; короткий период (менее минуты) между зачислением и списанием.
Еще один признак сомнительных операций – отсутствие с карты жизнеобеспечивающих платежей. Это оплата товаров, услуг, связи, коммуналки.
Читать на mk.ru