Дума разрешила банкам не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.Документ в конце ноября 2020 г.
внесло в парламент правительство. Поправки вносятся в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ).Согласно статье 7 данного закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже.
Читать на smartmoney.one
